Mới đây, Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc 11 người liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử mang tên Forsage với quy mô lên đến 300 triệu đô la trên phạm vi thế giới và bao gồm cả Mỹ.
SEC buộc tội các nhà sáng lập Forsage với mô hình Ponzi
Dự án Forsage và mô hình Ponzi trong lĩnh vực tiền số
Những nhà sáng lập của dự án này từng tuyên bố đây sẽ là một nền tảng phi tập trung, cho phép số lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia vào giao dịch thông qua dạng hợp đồng thông minh trên blockchain ethereum, tron và binance.
Theo công bố của SEC, các nhà đầu tư bán lẻ đã bị lừa bởi những người sáng lập và quảng bá mạnh cho nền tảng này. Bốn trong số những nhà sáng lập của nền tảng này đã bị buộc tội, những người này được cho rằng đang sinh sống ở Nga, Georgia và Indonesia. Đồng thời, 3 các nhà quảng bá về dự án này có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng bị buộc tội tương tự. Những nhóm này đã tán thành Forsage trên các website và các nền tảng truyền thông khác của công ty.
Mô hình Ponzi với tiền điện tử trên phạm vi toàn cầu.
Đại diện từ cơ quan này, ông Carolyn Welshhans cho biết: “Theo như đơn kiện, Forsage là một kế hoạch Ponzi lừa đảo được đưa ra trên quy mô lớn và tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư. Những kẻ gian lận không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung các kế hoạch vào các hợp đồng thông minh và blockchain.”
Today we charged 11 individuals for their roles in creating and promoting Forsage, a fraudulent crypto pyramid and Ponzi scheme that raised more than $300 million from millions of retail investors worldwide, including in the United States.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 1, 2022
Mô hình Ponzi có lẽ đã không còn quá xa lạ với giới đầu tư nữa, tuy nhiên mô hình này ngày càng có nhiều sự điều chỉnh tinh vi hơn, khó xác định hơn trong thị trường hiện nay, chính vì vậy mà các cơ quan kiểm soát của các nước ngày càng quy định chặt chẽ, cũng như kiểm soát gắt gao hơn các mô hình hoặc nền tảng mới để tránh những kẻ lách luật.
Trước động thái trên, nền tảng này đã từ chối các phương án liên hệ với công ty và không đưa ra bình luận thêm gì về vụ việc lần này.
Forsage được ra mắt với công chúng vào tháng 1 năm 2020 bởi Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a / k / a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov với sự hợp tác truyền thống rất mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu.
Forsage được quảng bá rầm rộ trên toàn cầu
Đây không phải lần đầu tiên nền tảng này gặp những cáo buộc tương tự.
Đã có một số cơ quan quản lý của các nước từng cố gắng đóng cửa nền tảng này trước đó. Đầu tiên là vào 9/2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines đã khởi xướng và vào tháng 3/2021 cơ quan tương đương tại Montana cũng đã nỗ lực làm việc này.
Mặc dù gặp phải những phản đối mạnh mẽ, các đối tượng vẫn tiếp tục quảng bá Forsage trong khi phủ nhận các cáo buộc về một số nội dung trên YouTube và các phương tiện truyền thông khác.
Đây có lẽ sẽ là một thông tin không mấy tốt đẹp trong thời gian được coi như “mùa đông” của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lại cho rằng thông tin này có thể sẽ không có tác động nhiều đến thị trường chung quá nhiều hoặc tạo nên một kịch bản xấu cho các nhà giao dịch.
Để lại một bình luận